KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Valtimo Components Oyj:n hallitus kutsuu pidettäväksi yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ratakatu 14, 75700 Valtimo perjantaina 28.8.2026 klo 09 alkaen.

Yhtiöjärjestyksen 12 kohdan mukaisesti osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle maanantaina 24.8.2026 klo 15 mennessä sähköpostiosoitteeseen jaakko.kilpelainen@valtimo.com .

Yhtiöjärjestyksen §10 mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1.      tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,

2.     tilintarkastuskertomus,

päätetään

3.      tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4.      toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

5.     vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6.      hallituksen jäsenten palkkioista;

7.     hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan

8.      hallituksen jäsenet;

9.      tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

Valtimolla, maanantaina 10.8.2026

Valtimo Components Oyj

HALLITUS